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東南亞跨境電商機(jī)遇廣闊，但是你知道越南盾怎么樣合規(guī)結(jié)匯到國(guó)內(nèi)嗎？

一則對(duì)收匯平臺(tái)的質(zhì)疑帶出的越南盾在線轉(zhuǎn)賬新規(guī)，外貿(mào)一早發(fā)牢騷，說(shuō)某平臺(tái)不能正常換匯越南盾了，小編搜索了最近越南盾相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)了越南7月1日開(kāi)始的轉(zhuǎn)賬新規(guī)，不知道是否存在一些關(guān)聯(lián)。

越南新聞：

越南各大銀行同時(shí)宣布，自2024年7月1日起，客戶(hù)在進(jìn)行1000萬(wàn)越南盾或以上的在線轉(zhuǎn)賬時(shí)，必須登記生物識(shí)別信息（如指紋、面部識(shí)別）。

銀行宣布，從7月1日起，每次在線轉(zhuǎn)賬金額超過(guò)1000萬(wàn)越南盾或每天累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額超過(guò)2000萬(wàn)越南盾時(shí)，客戶(hù)必須通過(guò)生物識(shí)別技術(shù)（包括指紋、面部識(shí)別等）進(jìn)行身份驗(yàn)證，以匹配芯片上的公民身份（CCCD）數(shù)據(jù)。

此外，轉(zhuǎn)換在線交易應(yīng)用程序或支付超過(guò)1億越南盾的定期賬單也被一些銀行要求以這種形式進(jìn)行身份驗(yàn)證。

客戶(hù)在銀行應(yīng)用程序上執(zhí)行生物識(shí)別更新

越南工商銀行（VietinBank）副總經(jīng)理陳公瓊麟（Tr?n Công Qu?nh Lân）先生表示，迄今為止，約有數(shù)十萬(wàn)VietinBank客戶(hù)已在該銀行的應(yīng)用程序上主動(dòng)更新生物識(shí)別認(rèn)證。

從6月初開(kāi)始，越南各大銀行將向客戶(hù)發(fā)送通知，優(yōu)先考慮經(jīng)常轉(zhuǎn)賬金額在1000萬(wàn)以上的群體或以前使用舊居民身份證（無(wú)芯片）認(rèn)證的賬戶(hù)持有人。

轉(zhuǎn)賬時(shí)對(duì)生物識(shí)別的要求是越南國(guó)家銀行第 2345 號(hào)決定的內(nèi)容，該決定涉及在線支付和銀行卡的安全和安保解決方案，從 7 月初開(kāi)始實(shí)施。

轉(zhuǎn)賬金額在1000萬(wàn)越南盾以下且每日轉(zhuǎn)賬總額不超過(guò)2000萬(wàn)越南盾的情況下，無(wú)需進(jìn)行生物識(shí)別認(rèn)證。

如果客戶(hù)每次轉(zhuǎn)賬金額低于1000萬(wàn)越南盾，但當(dāng)天交易總額達(dá)到2000萬(wàn)越南盾，則當(dāng)天的下一次轉(zhuǎn)賬必須通過(guò)人臉和指紋驗(yàn)證。

對(duì)于個(gè)人客戶(hù)，在使用銀行應(yīng)用程序（手機(jī)銀行）進(jìn)行首次交易或在手機(jī)或計(jì)算機(jī)（而非上次進(jìn)行交易的設(shè)備）上進(jìn)行交易之前，還必須對(duì)他們進(jìn)行生物識(shí)別。

根據(jù)銀行的公告，生物識(shí)別注冊(cè)是直接通過(guò)在線申請(qǐng)完成的。該設(shè)備必須具有面部或指紋掃描功能，并具有 NFC（近場(chǎng)通信）讀取器功能。如果客戶(hù)的設(shè)備功能不夠，他們可以前往最近的銀行分行或交易辦公室尋求支持。

針對(duì)近期金錢(qián)詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙不斷發(fā)生的情況，有關(guān)部門(mén)出臺(tái)了新規(guī)定。盡管銀行和管理機(jī)構(gòu)通過(guò)多種信息渠道發(fā)出警告，但被欺詐的受害者仍在增加。

越南工商銀行副總經(jīng)理表示：“長(zhǎng)期以來(lái)，騙子經(jīng)常隱藏自己的**，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)和租用‘垃圾’賬戶(hù)來(lái)來(lái)回轉(zhuǎn)移資金，從而消除欺詐性現(xiàn)金流的痕跡。”他補(bǔ)充說(shuō)，應(yīng)用生物特征認(rèn)證將限制資金的使用。從未經(jīng)授權(quán)的賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，防止欺詐性資金流的流通。

另一方面，陳公瓊麟表示，Soft OTP除了短信OTP之外，還多了一層生物識(shí)別認(rèn)證，也為賬戶(hù)所有者自己的資金增加了保護(hù)屏障。

2024年5月，河內(nèi)紙橋郡 一家商業(yè)銀行安裝的支持讀取 NFC 公民識(shí)別芯片的設(shè)備

5月23日下午，越南國(guó)家銀行行長(zhǎng)阮氏洪（Nguy?n Th? H?ng）在國(guó)會(huì)發(fā)表講話時(shí)表示，國(guó)家銀行要求銀行加強(qiáng)預(yù)防和打擊使用電子身份識(shí)別（eKYC）開(kāi)立和使用支付賬戶(hù)的欺詐行為。。

“生物識(shí)別認(rèn)證將提高賬戶(hù)持有者的安全性。這是一項(xiàng)限制使用未經(jīng)授權(quán)的違法賬戶(hù)的措施”阮氏洪女士說(shuō)。

一位銀行代表還評(píng)估說(shuō)，通過(guò)生物識(shí)別技術(shù)進(jìn)行識(shí)別和認(rèn)證是當(dāng)今最大程度地減少偽造并具有極高安全性的最佳措施。

阮氏洪行長(zhǎng)還表示，該機(jī)構(gòu)正在起草一份指導(dǎo)支付賬戶(hù)開(kāi)設(shè)和使用的通知。特別是，新增加的規(guī)定是，人們?cè)阢y行開(kāi)立電子賬戶(hù)時(shí)必須使用嵌入芯片的公民身份證。

“使用嵌入芯片的公民身份證將克服假賬戶(hù)的問(wèn)題”阮氏洪女士說(shuō)。

如果人們使用沒(méi)有芯片的身份證，則必須前往銀行驗(yàn)證并辦理賬戶(hù)所有者身份識(shí)別手續(xù)。同時(shí)，銀行必須有解決方案來(lái)監(jiān)控交易，在客戶(hù)開(kāi)戶(hù)期間和之后進(jìn)行控制和評(píng)估，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)有可疑跡象的賬戶(hù)。

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