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東南亞跨境電商機(jī)遇廣闊，但是你知道越南盾怎么樣合規(guī)結(jié)匯到國內(nèi)嗎？

一則對收匯平臺的質(zhì)疑帶出的越南盾在線轉(zhuǎn)賬新規(guī)，外貿(mào)一早發(fā)牢騷，說某平臺不能正常換匯越南盾了，小編搜索了最近越南盾相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)了越南7月1日開始的轉(zhuǎn)賬新規(guī)，不知道是否存在一些關(guān)聯(lián)。

越南新聞：

越南各大銀行同時宣布，自2024年7月1日起，客戶在進(jìn)行1000萬越南盾或以上的在線轉(zhuǎn)賬時，必須登記生物識別信息（如指紋、面部識別）。

銀行宣布，從7月1日起，每次在線轉(zhuǎn)賬金額超過1000萬越南盾或每天累計轉(zhuǎn)賬金額超過2000萬越南盾時，客戶必須通過生物識別技術(shù)（包括指紋、面部識別等）進(jìn)行身份驗(yàn)證，以匹配芯片上的公民身份（CCCD）數(shù)據(jù)。

此外，轉(zhuǎn)換在線交易應(yīng)用程序或支付超過1億越南盾的定期賬單也被一些銀行要求以這種形式進(jìn)行身份驗(yàn)證。

客戶在銀行應(yīng)用程序上執(zhí)行生物識別更新

越南工商銀行（VietinBank）副總經(jīng)理陳公瓊麟（Tr?n Công Qu?nh Lân）先生表示，迄今為止，約有數(shù)十萬VietinBank客戶已在該銀行的應(yīng)用程序上主動更新生物識別認(rèn)證。

從6月初開始，越南各大銀行將向客戶發(fā)送通知，優(yōu)先考慮經(jīng)常轉(zhuǎn)賬金額在1000萬以上的群體或以前使用舊居民身份證（無芯片）認(rèn)證的賬戶持有人。

轉(zhuǎn)賬時對生物識別的要求是越南國家銀行第 2345 號決定的內(nèi)容，該決定涉及在線支付和銀行卡的安全和安保解決方案，從 7 月初開始實(shí)施。

轉(zhuǎn)賬金額在1000萬越南盾以下且每日轉(zhuǎn)賬總額不超過2000萬越南盾的情況下，無需進(jìn)行生物識別認(rèn)證。

如果客戶每次轉(zhuǎn)賬金額低于1000萬越南盾，但當(dāng)天交易總額達(dá)到2000萬越南盾，則當(dāng)天的下一次轉(zhuǎn)賬必須通過人臉和指紋驗(yàn)證。

對于個人客戶，在使用銀行應(yīng)用程序（手機(jī)銀行）進(jìn)行首次交易或在手機(jī)或計算機(jī)（而非上次進(jìn)行交易的設(shè)備）上進(jìn)行交易之前，還必須對他們進(jìn)行生物識別。

根據(jù)銀行的公告，生物識別注冊是直接通過在線申請完成的。該設(shè)備必須具有面部或指紋掃描功能，并具有 NFC（近場通信）讀取器功能。如果客戶的設(shè)備功能不夠，他們可以前往最近的銀行分行或交易辦公室尋求支持。

針對近期金錢詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙不斷發(fā)生的情況，有關(guān)部門出臺了新規(guī)定。盡管銀行和管理機(jī)構(gòu)通過多種信息渠道發(fā)出警告，但被欺詐的受害者仍在增加。

越南工商銀行副總經(jīng)理表示：“長期以來，騙子經(jīng)常隱藏自己的**，通過購買和租用‘垃圾’賬戶來來回轉(zhuǎn)移資金，從而消除欺詐性現(xiàn)金流的痕跡。”他補(bǔ)充說，應(yīng)用生物特征認(rèn)證將限制資金的使用。從未經(jīng)授權(quán)的賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，防止欺詐性資金流的流通。

另一方面，陳公瓊麟表示，Soft OTP除了短信OTP之外，還多了一層生物識別認(rèn)證，也為賬戶所有者自己的資金增加了保護(hù)屏障。

2024年5月，河內(nèi)紙橋郡 一家商業(yè)銀行安裝的支持讀取 NFC 公民識別芯片的設(shè)備

5月23日下午，越南國家銀行行長阮氏洪（Nguy?n Th? H?ng）在國會發(fā)表講話時表示，國家銀行要求銀行加強(qiáng)預(yù)防和打擊使用電子身份識別（eKYC）開立和使用支付賬戶的欺詐行為。。

“生物識別認(rèn)證將提高賬戶持有者的安全性。這是一項(xiàng)限制使用未經(jīng)授權(quán)的違法賬戶的措施”阮氏洪女士說。

一位銀行代表還評估說，通過生物識別技術(shù)進(jìn)行識別和認(rèn)證是當(dāng)今最大程度地減少偽造并具有極高安全性的最佳措施。

阮氏洪行長還表示，該機(jī)構(gòu)正在起草一份指導(dǎo)支付賬戶開設(shè)和使用的通知。特別是，新增加的規(guī)定是，人們在銀行開立電子賬戶時必須使用嵌入芯片的公民身份證。

“使用嵌入芯片的公民身份證將克服假賬戶的問題”阮氏洪女士說。

如果人們使用沒有芯片的身份證，則必須前往銀行驗(yàn)證并辦理賬戶所有者身份識別手續(xù)。同時，銀行必須有解決方案來監(jiān)控交易，在客戶開戶期間和之后進(jìn)行控制和評估，以及時發(fā)現(xiàn)有可疑跡象的賬戶。

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