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                                                                                      什么是市場(chǎng)采購

市場(chǎng)采購貿(mào)易方式是國務(wù)院大力推廣的有效拓展外貿(mào)增長(zhǎng)空間、聯(lián)動(dòng)國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)的外貿(mào)新業(yè)態(tài)。2013年商務(wù)部牽頭在浙江義烏開展市場(chǎng)采購貿(mào)易方式試點(diǎn)，2014年海關(guān)總署增列海關(guān)監(jiān)管代碼1039。經(jīng)過逐年培育發(fā)展，市場(chǎng)采購貿(mào)易試點(diǎn)分5批增至31個(gè)，覆蓋15個(gè)省市區(qū)。

該方式具有申報(bào)簡(jiǎn)便、通關(guān)速度快、允許多個(gè)主體收匯等優(yōu)勢(shì)，可以很好地滿足小單化、小批量和多批次的外貿(mào)需求，實(shí)實(shí)在在解決小微企業(yè)和個(gè)體工商戶難以通過一般貿(mào)易方式出口的難題。

根據(jù)《關(guān)于修訂市場(chǎng)采購貿(mào)易監(jiān)管辦法及其監(jiān)管方式有關(guān)事宜的公告》（海關(guān)總署公告2019年第221號(hào)），市場(chǎng)采購貿(mào)易方式是指在經(jīng)認(rèn)定的市場(chǎng)集聚區(qū)采購商品，單票報(bào)關(guān)單的貨值最高限額為15萬美元，由符合條件的經(jīng)營者在采購地海關(guān)辦理出口通關(guān)手續(xù)的貿(mào)易方式。市場(chǎng)采購海關(guān)監(jiān)管方式代碼“1039”，全（簡(jiǎn)）稱“市場(chǎng)采購”。

審核要點(diǎn)

市場(chǎng)采購貿(mào)易作為貿(mào)易新業(yè)態(tài)，具有傳統(tǒng)對(duì)外貿(mào)易所不具備的復(fù)雜性和高風(fēng)險(xiǎn)性，業(yè)務(wù)的審核除了遵循傳統(tǒng)的跨境客戶準(zhǔn)入以外，還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

（1）基本原則

①主體一致。在代理企業(yè)收結(jié)匯業(yè)務(wù)模式下，代理企業(yè)應(yīng)按照“誰出口誰收匯”原則進(jìn)行收匯。代理企業(yè)收匯后可憑委托代理協(xié)議將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，也可結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。

②準(zhǔn)入嚴(yán)格。銀行在為市場(chǎng)采購貿(mào)易市場(chǎng)主體辦理業(yè)務(wù)前，可通過市場(chǎng)采購貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)核對(duì)相關(guān)信息，確保市場(chǎng)主體符合業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件。

③銀行為異地從事市場(chǎng)采購貿(mào)易客戶辦理市場(chǎng)采購貿(mào)易收結(jié)匯業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，通過實(shí)地查訪等方式了解客戶經(jīng)營狀況，提高對(duì)客戶及其交易的監(jiān)測(cè)分析，必要時(shí)要求客戶對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系、交易目的和性質(zhì)、資金來源和用途等提供證明材料并予以核實(shí)。

④國際收支申報(bào)。代理企業(yè)或委托方應(yīng)按照國際收支申報(bào)要求，申報(bào)在“121990-其他納入海關(guān)統(tǒng)計(jì)的貨物貿(mào)易”項(xiàng)下，并在交易附言中注明“市場(chǎng)采購貿(mào)易”。

(2)代理企業(yè)收匯主體識(shí)別

①代理企業(yè)一般需滿足以下條件：在地方政府市場(chǎng)采購貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)備案；在貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)辦理名錄登記。

(3)委托方收匯主體識(shí)

如果委托方是小微企業(yè)或外商投資合伙企業(yè)，一般需具備以下條件：在市場(chǎng)采購貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)備案、貨物貿(mào)易外匯管理分類結(jié)果為A類、無其他重大違法違規(guī)行為；委托方是境內(nèi)個(gè)人的，應(yīng)滿足以下條件：屬于依法辦理工商登記或者其他執(zhí)業(yè)手續(xù)的個(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者或個(gè)體工商戶、在市場(chǎng)采購聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)備案、未被納入個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)“關(guān)注名單”或“預(yù)關(guān)注名單”、無其他重大違法違規(guī)行為；委托方是境外個(gè)人的，應(yīng)滿足以下條件：經(jīng)所在地市場(chǎng)監(jiān)管、商務(wù)等部門備案登記并獲得相應(yīng)備案資質(zhì)、在市場(chǎng)采購貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)備案、未被納入個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)“關(guān)注名單”或“預(yù)關(guān)注名單”、無其他重大違法違規(guī)行為。

(4)線上業(yè)務(wù)審核要點(diǎn)

銀行系統(tǒng)與聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)對(duì)接、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)交換。線上辦理收結(jié)匯業(yè)務(wù)時(shí)，銀行應(yīng)確認(rèn)外匯收入資金性質(zhì)，并通過聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)核實(shí)委托代理出口信息，防范交易信息重復(fù)使用。

“聯(lián)網(wǎng)自助結(jié)匯”適用范圍。便利化政策僅適用于在市場(chǎng)采購貿(mào)易市場(chǎng)聚集區(qū)范圍內(nèi)實(shí)際經(jīng)營且在聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)備案的企業(yè)或個(gè)體工商戶。異地市場(chǎng)采購報(bào)關(guān)單與異地企業(yè)(未通過本地市場(chǎng)采購貿(mào)易平臺(tái)備案登記)本地市場(chǎng)采購報(bào)關(guān)單，均不適用“聯(lián)網(wǎng)自助結(jié)匯”。

(5)事后報(bào)告

銀行在完成業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確向市場(chǎng)采購貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)和外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)送數(shù)據(jù)，并及時(shí)扣減或核注相關(guān)收結(jié)匯金額信息。同時(shí)，銀行還應(yīng)加強(qiáng)定期監(jiān)測(cè)自身業(yè)務(wù)變化，發(fā)現(xiàn)可疑業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)向所在地外匯局報(bào)告。