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最高法、最高檢：“虛擬資產(chǎn)”交易系洗錢(qián)方式

8月19日，最高人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)最高法）、最高人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)最高檢）聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)渲袑⑼ㄟ^(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢(qián)方式之一。據(jù)悉，“虛擬資產(chǎn)”多以虛擬貨幣、數(shù)字藏品等形式存在。

其中，虛擬貨幣不同于數(shù)字人民幣等法定數(shù)字貨幣，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，以區(qū)塊鏈或類(lèi)似技術(shù)為支撐并以電子化方式記錄的通貨，主要包括比特幣等，是不以物質(zhì)形式為載體的新型貨幣形式。交易比特幣、以太幣等虛擬幣也會(huì)構(gòu)成犯罪嗎？法官提醒，任何虛擬幣交易均為不合法交易，不受法律保護(hù)。虛擬幣交易過(guò)程中涉及的資金大部分為網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法所得，通過(guò)所謂倒賣(mài)虛擬幣獲利的行為涉嫌犯罪。

復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授、中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任、陸家嘴金融安全研究院院長(zhǎng)嚴(yán)立新對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，利用加密貨幣、數(shù)字貨幣、虛擬代幣等虛擬資產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)已經(jīng)逐漸成為一個(gè)主流趨勢(shì)，對(duì)國(guó)家的金融合規(guī)、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定都構(gòu)成了極大的危害和挑戰(zhàn)。”

他認(rèn)為，從司法層面將利用“虛擬資產(chǎn)”交易轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的行為明確列為洗錢(qián)方式之一，為執(zhí)法機(jī)關(guān)提供了明確的法律依據(jù)，有助于更精準(zhǔn)地識(shí)別和打擊涉及虛擬資產(chǎn)的洗錢(qián)行為，更有效地追蹤和監(jiān)控虛擬資產(chǎn)的跨境流動(dòng)，推動(dòng)開(kāi)展跨國(guó)監(jiān)管合作，共同打擊跨境洗錢(qián)犯罪。

交易比特幣、以太幣等虛擬幣會(huì)構(gòu)成犯罪嗎？有法官提醒，任何虛擬幣交易均為不合法交易，不受法律保護(hù)。圖為一處網(wǎng)絡(luò)安全科技館展示的虛擬貨幣。

洗錢(qián)手法不斷翻新升級(jí)

8月19日，最高法、最高檢召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，表示將加大對(duì)涉地下錢(qián)莊洗錢(qián)犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢(qián)犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢(qián)”犯罪。加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢(qián)行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。

從2022年至2023年辦理的洗錢(qián)案件看，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、提供資金賬戶的行為方式洗錢(qián)，占比超過(guò)五成。其中，走私洗錢(qián)、貪污賄賂洗錢(qián)、金融犯罪洗錢(qián)中通過(guò)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式洗錢(qián)相對(duì)較多。

同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢(qián)手法也不斷翻新升級(jí)，虛擬幣、游戲幣、跑分平臺(tái)、直播打賞等成為新型洗錢(qián)載體和方式，呈現(xiàn)更加復(fù)雜和隱蔽的“網(wǎng)絡(luò)化”“鏈條化”特征。

地下錢(qián)莊已成為不法分子從事洗錢(qián)和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，目前還出現(xiàn)新型的地下錢(qián)莊，上游犯罪行為人通過(guò)地下錢(qián)莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，涉案金額高、查處難度大，對(duì)打擊洗錢(qián)犯罪提出了新的更高的要求。

哪些交易虛擬貨幣行為構(gòu)成犯罪？對(duì)此，司法解釋明確了刑法中“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”的七種具體情形，其中包括通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益等。

康德智庫(kù)專(zhuān)家、上海市光明律師事務(wù)所羅春雷律師對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，當(dāng)虛擬貨幣交易被用于掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)時(shí)，該行為即構(gòu)成洗錢(qián)罪。其中包括將犯罪所得轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣，或?qū)⑻摂M貨幣再轉(zhuǎn)換為其他形式的資產(chǎn)，以逃避法律追查。

在羅春雷看來(lái)，法院將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢(qián)方式之一，是反洗錢(qián)工作的重要進(jìn)展，“這一舉措進(jìn)一步完善了我國(guó)反洗錢(qián)法律體系，為司法機(jī)關(guān)依法懲治洗錢(qián)犯罪提供了更加明確、具體的法律依據(jù)。同時(shí)，也有助于提高公眾對(duì)洗錢(qián)犯罪的認(rèn)識(shí)和防范意識(shí)，形成全社會(huì)共同打擊洗錢(qián)犯罪的良好氛圍。”

羅春雷表示，洗錢(qián)犯罪往往具有跨國(guó)性、復(fù)雜性等特點(diǎn)，需要各國(guó)加強(qiáng)合作共同應(yīng)對(duì)。將虛擬資產(chǎn)交易明確列為洗錢(qián)方式之一，有助于我國(guó)與其他國(guó)家在反洗錢(qián)領(lǐng)域開(kāi)展更加緊密的合作，共同打擊跨國(guó)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

嚴(yán)立新認(rèn)為，“隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，利用加密貨幣、數(shù)字貨幣、虛擬代幣等虛擬資產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)已經(jīng)逐漸成為一個(gè)主流趨勢(shì)，對(duì)國(guó)家的金融合規(guī)、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定都構(gòu)成了極大的危害和挑戰(zhàn)，因此從法律層面加以進(jìn)一步的明確和細(xì)化，以夯實(shí)法律的強(qiáng)制力，增強(qiáng)執(zhí)法的可操作性，十分緊迫。”

利用虛擬幣洗錢(qián)案頻發(fā)

據(jù)嚴(yán)立新介紹，虛擬貨幣運(yùn)行機(jī)制有著特別鮮明的去中心化、分散及無(wú)形性、匿名性、實(shí)時(shí)性、網(wǎng)絡(luò)寄生性、難篡改等特征，而且形式多樣，不受地域限制，洗錢(qián)者或組織正是利用這些特性來(lái)掩蓋資金性質(zhì)和流向，輕松實(shí)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移，不但增加了監(jiān)管的難度，也不利于金融市場(chǎng)穩(wěn)定。

近日，在武漢市公安局相關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)支持下，青山警方通過(guò)一起現(xiàn)發(fā)電詐警情順線追蹤、連續(xù)作戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)武漢、長(zhǎng)沙、南昌、湘西等地，成功打掉一個(gè)利用USTD虛擬幣幫助境外詐騙集團(tuán)洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人6人，初步查明涉案總金額600余萬(wàn)元，追回23部蘋(píng)果手機(jī)及部分高檔白酒。

“這是一個(gè)分工明確的犯罪團(tuán)伙。”辦案民警表示，雷某睿負(fù)責(zé)通過(guò)聊天軟件與境外詐騙集團(tuán)聯(lián)系，并指使馬某等人收取快遞、變現(xiàn)贓物、轉(zhuǎn)移贓款；馬某負(fù)責(zé)組織段某國(guó)、王某林、謝某豪幫助詐騙集團(tuán)收取手機(jī)、高檔酒等快遞交給周某；周某負(fù)責(zé)銷(xiāo)售贓物，所得贓款通過(guò)USTD虛擬幣的方式轉(zhuǎn)移給境外詐騙集團(tuán)。

據(jù)了解，該犯罪團(tuán)伙自2023年3月開(kāi)始幫助境外詐騙集團(tuán)收取快遞、變現(xiàn)贓物、轉(zhuǎn)移贓款，收取一定比例的報(bào)酬。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，自2024年1月5日起，該團(tuán)伙共幫助境外詐騙集團(tuán)在武漢收取、變現(xiàn)蘋(píng)果手機(jī)、手表、耳機(jī)等物品共計(jì)340余部、高檔酒幾十箱，涉案總價(jià)值共計(jì)600余萬(wàn)元。

日前，江蘇省南通市通州區(qū)人民法院在通州看守所駐所法庭，公開(kāi)審理了這么一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。

經(jīng)依法審查查明，2022年11月至2023年8月，被告人王某福及王某標(biāo)、王某平（均另案處理）商議，通過(guò)歐易平臺(tái)進(jìn)行USDT虛擬幣買(mǎi)賣(mài)，約定王某福、王某平共同出資25萬(wàn)元、王某標(biāo)出資11萬(wàn)元，分別操作各自賬號(hào)進(jìn)行交易，獲利由三人平分。

所謂的虛擬幣買(mǎi)賣(mài)，其實(shí)就是王某福等人為詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金的一種手段，詐騙分子用贓款向王某福等人購(gòu)買(mǎi)虛擬幣，從而達(dá)到洗錢(qián)的目的，而王某福等人則從中賺取差價(jià)獲利。2023年7月至11月，被告人王某福提供多個(gè)微信號(hào)用于收取虛擬幣交易資金，通過(guò)歐易平臺(tái)虛擬幣在場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外交易，為詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金，共計(jì)人民幣38萬(wàn)余元，從中非法獲利12000余元。

法庭上，被告人王某福坦白道，自己在進(jìn)行第一筆虛擬幣交易時(shí)，就發(fā)現(xiàn)對(duì)方資金來(lái)源是詐騙所得，并提醒同伙王某標(biāo)，但王某標(biāo)表示他們作為商家，只是單純進(jìn)行交易從中賺取差價(jià)而已。公訴機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)王某福提起公訴。目前，法院對(duì)該案正在進(jìn)一步審理中。

這類(lèi)籌集涉嫌非法集資

“相較于傳統(tǒng)洗錢(qián)工具，虛擬貨幣具有匿名性、去中心化等特點(diǎn)，這些特性使得虛擬貨幣被用于跨境洗錢(qián)時(shí)危害性更大。”青島市司法局介紹，例如，虛擬貨幣跨境洗錢(qián)引發(fā)金融監(jiān)管失靈，危及金融管理秩序穩(wěn)定；境內(nèi)外監(jiān)管套利空間巨大，嚴(yán)重干擾司法機(jī)關(guān)正常活動(dòng)；虛擬貨幣跨境洗錢(qián)的監(jiān)管逃逸性強(qiáng)，對(duì)外匯管制制度產(chǎn)生沖擊；虛擬貨幣跨境洗錢(qián)犯罪涉案財(cái)產(chǎn)追繳難，嚴(yán)重侵害受害人的追索權(quán)。

中共福建省委金融委員會(huì)辦公室官網(wǎng)發(fā)布“關(guān)于防范以虛擬貨幣為名義實(shí)施非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示”稱(chēng)，近日，發(fā)現(xiàn)個(gè)別企業(yè)以“DD0數(shù)字期權(quán)”為名，招攬群眾認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y，稱(chēng)其以實(shí)物資產(chǎn)錨定，通過(guò)境外數(shù)字資產(chǎn)交易所發(fā)行上線數(shù)字期權(quán)DD0，以此為噱頭并與投資者簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，對(duì)外發(fā)行DD0數(shù)字期權(quán)，其本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易。

此外，一些融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”。其本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)。

此次司法解釋明確了“自洗錢(qián)”“他洗錢(qián)”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及“他洗錢(qián)”犯罪主觀認(rèn)識(shí)的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。司法解釋同時(shí)明確，洗錢(qián)數(shù)額在五百萬(wàn)元以上，且具有多次實(shí)施洗錢(qián)行為；拒不配合財(cái)物追繳，致使贓款贓物無(wú)法追繳；造成損失二百五十萬(wàn)元以上；或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。

最高法刑三庭庭長(zhǎng)陳鴻翔表示，人民法院將依法從重從嚴(yán)懲處洗錢(qián)犯罪，加大對(duì)涉地下錢(qián)莊洗錢(qián)犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢(qián)犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢(qián)”犯罪。加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢(qián)行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時(shí)，切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，區(qū)分情況、區(qū)別對(duì)待，確保取得最佳的政治效果、社會(huì)效果和法律效果。

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