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案例1：現(xiàn)在有個(gè)緊急事件，國(guó)外客戶(hù)/國(guó)內(nèi)的人代打人民幣貨款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銀行被凍結(jié)了，凍結(jié)期限半年。貨已經(jīng)發(fā)給國(guó)外客戶(hù)了，涉嫌洗錢(qián)這種，有辦法解決嗎案例2：印度一家公司請(qǐng)我?guī)退谥袊?guó)大陸采購(gòu)，客戶(hù)在大陸沒(méi)有注冊(cè)公司，通過(guò)不同的第三方給我轉(zhuǎn)人民幣付款給供應(yīng)商，多的時(shí)候一次轉(zhuǎn)20萬(wàn)左右。今天發(fā)現(xiàn)收款的銀行卡被凍結(jié)了。加起來(lái)總金額應(yīng)該有200萬(wàn)。我還沒(méi)去銀行查，怕到時(shí)候警察或者銀行問(wèn)起這些款項(xiàng)，不知道怎么回答比較合適？也不知道后果嚴(yán)不嚴(yán)重？有什么建議嗎？

我們遇到過(guò)也有不少外貿(mào)商家接到了銀行通知，通知用戶(hù)賬戶(hù)被凍結(jié)，除了涉嫌洗錢(qián)和長(zhǎng)期不活躍的“僵尸賬戶(hù)”被封停外，不少正常使用的賬戶(hù)也被無(wú)故封停。有一部分原因是外商確實(shí)沒(méi)有外匯的，采用了支付人民幣的方式所導(dǎo)致。

具體相關(guān)知識(shí)如下：

1、收款賬戶(hù)被凍結(jié)多久才會(huì)解封？

一般情況下，第一輪凍結(jié)為3天，3天內(nèi)可正常登錄賬戶(hù)，如果3天內(nèi)沒(méi)解凍；第二輪凍結(jié)時(shí)間大概是6個(gè)月，需要延遲偵查，期間保持溝通和配合，如果6個(gè)月還沒(méi)解凍；第三輪凍結(jié)時(shí)間大概又是6個(gè)月，正常的案子，會(huì)在一年內(nèi)結(jié)束和解封，有的賬戶(hù)需要兩年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間，取決于案子大小，有極少數(shù)賬戶(hù)永久不解封的，這種情況比較少，說(shuō)明賬戶(hù)本身是有大問(wèn)題。

2、賬戶(hù)解封后，會(huì)被扣款嗎？會(huì)扣款多少？ 一般收款賬戶(hù)解封，扣款有三種情況。 第一種，涉案的金額直接扣除，其他金額返還。 第二種，涉案的金額直接扣除再加罰款，罰款一般是涉案金額的一倍。 第三種，全部沒(méi)收，算是性質(zhì)比較嚴(yán)重的。賬戶(hù)的使用，具體還是要根據(jù)賬戶(hù)和案子的實(shí)際情況。 賬戶(hù)解封后，建議短期內(nèi)不要再用此賬戶(hù)，會(huì)存在二次被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，賬戶(hù)凍結(jié)是非常嚴(yán)重且麻煩的事情，所以一定要做好賬戶(hù)日常維護(hù)。

3、如何避免賬戶(hù)被凍結(jié)？ 如何避免賬戶(hù)被凍結(jié)，注意以下幾點(diǎn)。

1、使用自身公司渠道匯款，正規(guī)開(kāi)票，這樣風(fēng)險(xiǎn)最小；

2、如果一定要用個(gè)人渠道，找正規(guī)錢(qián)莊，這樣手續(xù)費(fèi)高一些，但一定不要使用地下錢(qián)莊或代理；

3、美金可以通過(guò)正規(guī)結(jié)匯賬戶(hù)結(jié)匯至個(gè)人賬戶(hù)，不受一年5WUSD額度限制，無(wú)限額結(jié)匯，可接受美元，日元，港幣，英鎊，歐元多幣種結(jié)匯，陽(yáng)光結(jié)匯安全可靠；

4、未經(jīng)告知，收到不明來(lái)源的貨款，第一時(shí)間不要處理，和客人確認(rèn)來(lái)源，也可向銀行申請(qǐng)?jiān)吠嘶兀?/p>

5、不幫人代收款和代付款；

6、收到客人多打的貨款，不要按對(duì)方指令轉(zhuǎn)賬他人，盡量原路退回，或作為下次出貨定金；

7、不參與私下買(mǎi)賣(mài)外匯；

8、不要出借銀行賬戶(hù)，不要借用員工的個(gè)人銀行賬戶(hù)；

9、若用代理付款，一定要告知其風(fēng)險(xiǎn)，出問(wèn)題我們概不負(fù)責(zé)。

目前的狀況來(lái)看，仍能正常使用賬戶(hù)的外貿(mào)商們且用且珍惜，畢竟賬戶(hù)突然被停封的情況，是和個(gè)人使用習(xí)慣有關(guān)系的。您在收付款不把握的情況下，一定要事先咨詢(xún)銀行或我們開(kāi)戶(hù)代理機(jī)構(gòu)。另外較為穩(wěn)妥的方法，還是準(zhǔn)備一個(gè)備用賬號(hào)以備不時(shí)之需。

主要原因是收的錢(qián)不干凈導(dǎo)致賬戶(hù)被凍結(jié)，那么我們可以通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易1039個(gè)體戶(hù)來(lái)避免賬戶(hù)凍結(jié)，注冊(cè)個(gè)體戶(hù)，開(kāi)通美金收款賬戶(hù)，直接讓國(guó)外客戶(hù)給我們付美金，我們?cè)趪?guó)內(nèi)銀行結(jié)匯成人民幣，這樣我們就完全可以避免賬戶(hù)被凍結(jié)了。